Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Кворум заседания Совета директоров эмитента для принятия решений по вопросам повестки дня имелся, в опросном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, решение принято.
По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы за 2022 год (ГОСА) в части распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года, в части размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы за 2022 год (ГОСА) в части распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года, в части размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты» принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы за 2022 год утвердить следующие решения: «1. Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, не распределять (оставить в распоряжении ПАО «КЗФ»). 2. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать» (в соответствии с представленными материалами).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2023 года, Протокол № 7.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «КЗФ» на основании доверенности
от 26.12.2022 г. № 13-2/207 __________________ И.В. Квашнина
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2023 года